530亿惊天动地的骗局!15万人惨重 大明星代言人

见习记者楚深

非法筹集国内外48万余人530多亿元！

15万多人的资金170多亿元不能归还！

上述令人震惊的数字来自王文军等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案件。这个案子还有一个更著名的名字——“三三系集资诈骗案”。

5月8日，杭州市中级人民法院对该案作出一审公开宣判，其中对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑。

除此之外，法院对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑不等刑罚，并处剥夺政治权利及没收财产、罚金，还对赵小龙犯伪造国家机关证件罪定罪处罚，责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得人民币170亿余元，按损失比例发还各损失的集资参与人。

多套路骗取资金

15万人170亿无法归还

法院发现，2015年3月至2018年5月，王文军与王文兰等人合作，成立了玉茶坊、讯通、康满堂、湖北玉子春秋、易通等数十家公司（以下简称“三三”系公司）。

530亿惊天动地的骗局！15万人惨重 大明星代言人

上述“三三”公司由王文军实际控制，由玉茶坊、康满堂店、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“网上玉石资产证券化交易”“网上商城”以此为幌子，聘请邵洁等人为负责人的宝利来平台交易团队，虚假宣传通过网站、微信群、会议、活动等形式进行，承诺高回报，从事非法集资活动。

经查明，王文俊等人向境内外48万余人非法集资530余亿元。至案发，造成15万余人的资金170亿余元不能归还。案发后，公安机关冻结、查封、扣押了涉案的存款、房产、土地、车辆、玉石等财物。

法院认定，被告王文军和被告王文兰等人，以非法占有为目的，以高回报为诱饵，明知集资模式不可持续，无实际支付能力，通过离线实体加入、在线金融和在线购物中心，使用欺诈向社会非特定对象非法集资，金额特别大，其行为构成了集资欺诈罪。

在数百亿非法集资的背后，是王文俊等人布置的一个又一个套路。

套路一:线下招加盟商

实际上是骗取加盟费

线下骗取加盟费是手段之一。经查明，2014年2月至2016年4月，王文俊等人先后成立了健康公司、玉茶坊、康满堂。“三三”是公司各地的市场运营商，通过招商会、微信群、培训讲座等方式进行宣传。，并以推广保健品、秀玉等商品的名义在全国各地开发加盟商，一次性缴纳相应费用，取得加盟商资格。以积分折扣的形式承诺保本返利，骗取加盟费。

这样，宝利来平台和易通商城的市代理、区代理和服务网点逐渐形成。这些加盟商将继续出现在后续的常规中。

套路二:网上推玉石资产证券化

曾宣称投资3000回报3万

线下骗人加盟，线上动静更大。

经查明，王文俊于2014年6月在嘉兴成立了新闻公司，郑大信息技术有限公司开发了宝利来平台软件“宝利来平台”，是这起诈骗案的重要工具，源源不断的受害者涌入其中。

2015年7月，通过新闻公司运营宝利来平台，未取得金融交易资格，将秀玉单包装成原始资产包，关联公司在一级市场向各级加盟商和会员销售30期收取认购，然后将原始资产包挂在宝利来平台二级市场，吸引会员以类似证券化交易模式进行订单交易，向买卖双方收取千分之三的交易费；以各种佣金和积分指定消费为诱饵，刺激加盟商积极发展平台会员。

事实上，这些秀玉单件的平均价值只有100元/件左右，而两家关联公司则以2000元或3000元的初始单价出售。

收购和尚是关键一步。2016年7月，王文军指示他人以通讯公司的名义全资收购和尚所，并将宝利来平台挂在名称和经营范围内，由省财政办公室以和尚所的名义进行交易。外部宣传是经批准的和尚所宝利来平台。此后，宝利来平台的会员数量、原资产包的认购数量和存款数量开始急剧增加。

最大的骗局是王文俊等人声称的10倍增值空间。

王文俊等人以玉茶馆加盟店“金镶玉”秀玉产品价格，虚构出售的原始资产包有10倍的增值空间，承诺资产包价格上涨至10倍，公司回购会员，承诺6个月后双倍返还资产包交易款“1 1交割”等待交易规则，诱使宝利来平台会员获得高额资金返利，通过认购原始资产包和存款参与平台交易。

事实上，公司10倍回购是不可能无限存在的。为了实现持续吸收和占有会员资金的目的，王文军等人花了大量资金雇佣了两支交易团队，通过运营信息公司提供的公司自用账户、自用资产包和虚拟资本流动，通过高进低卖、自买自卖等方式进行干预，改变磁盘趋势、方向和冲击范围，导致每期资产包交易量活跃、整体价格上涨的磁盘错觉，吸引会员投入大量资金，并在资产包涨幅接近10倍时用虚拟资金回购。

经查明，王文军等人未使用第三方监管账户监管会员存款，而是通过财务部、结算部等人员检查会员银行存款手动输入宝利平台，使会员交易账户资金与公司账户资金脱节，造成账面资产持续盈利的错觉，会员入金实际上是王文俊等人用来兑现10倍回购的。“1 1交割”会员出金等占有使用。

套路三:网上商城推广推广

原来是骗钱补亏空

但泡沫终究会被戳破，为此，王文俊等人还用了其他招数“拆东补西”，建立网上商城继续骗取资金。

经查明，2016年12月，王文军等人联系他人成立易通公司，设立易通商城网上交易平台，向宝利来加盟商和会员发布积分充值促销奖励活动，即现金充值按1:3获得积分后，也可以按70%的比例回收积分，以高额充值回扣非法集资。

与此同时，宝利来平台的账户资产按1:3平移到易通商城积分。2017年6月，王文军等人在易通公司设立了玉之家商城积分兑现平台和模式，但在通过讯通公司账户返还兑现1%后未能继续兑现。同年8月，为兑现易通商城积分和宝利来平台会员出资，王文军等人推出新版易通商城，吸引会员利用现金、宝利来账户资产、易通宝积分在新版商城投资开店，继续骗取资金。

法院发现，当被告知返利模式不可避免地遭受损失，无法继续履行合同时，被告分工合作，共同实施上述犯罪。

前情回顾:2018年已被警方查处

找范冰冰代言

根据杭州市公安局萧山分局此前发布的案件通知，2018年5月30日，萧山警方依法查处“三三宝利来”、“三三易通商城”涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款的平台，依法对王文军、王文兰等主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

2019年1月23日，萧山警方发布案件通知。当天，王文军、王文兰等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗被移送检察机关审查起诉，32人因涉嫌非法吸收公共存款被移送检察机关审查起诉。

2020年1月17日至19日，杭州市中级人民法院一审公开审理王文军等15名被告集资诈骗、伪造国家机关证件。杭州市人民检察院派人出庭支持公诉，26名辩护律师出庭参加诉讼。

此外，据《中国商业日报》2018年报道，三三集团玉茶馆相关人员向记者证实，范冰冰曾代言该品牌，两年签署一份协议，已签署两次。在报告中，记者获得了另一份代言形象授权，无锡一家公司授权杭州三三玉茶馆企业管理有限公司范冰冰肖像，授权期为2018年2月1日至2020年1月31日。

今天，范冰冰代言玉茶坊的宣传图片可以在网上找到。