惊呆!帮弟弟把25公斤黄金扔进河里

2022-09-22 12:12:11 作者:女生酷酷的,酷一点的女生
导读:25公斤黄金扔进河 究竟怎么回事?,来源:羊城晚报 6 原标题:惊呆!“帮”弟弟,他把25公斤黄金扔进河里。 为了帮助弟弟隐藏受贿赃物,弟弟和嫂子把25公斤黄金...
为帮弟弟藏匿受贿所得,他将25公斤黄金扔进河道 上海检察机关集中公诉6起洗钱犯罪案件

来源:羊城晚报 6

原标题:惊呆!“帮”弟弟,他把25公斤黄金扔进河里。

25公斤黄金被扔入河道,至今仍有15公斤下落不明

为了帮助弟弟隐藏受贿赃物,弟弟和嫂子把25公斤黄金扔进河里……7月28日,上海检察机关对6起洗钱案件提起公诉,总金额相当于1亿元以上。

被告丢弃的部分金条

记者从上海人民检察院第一分院获悉,上海检察机关最近在处理一起重大合同欺诈案件的过程中,发现了两起国家工作人员职务犯罪案件,并发现了6起洗钱犯罪案件作为线索。

这六起案件由上海市公安局结束,于2020年7月14日移送上海市人民检察院第一分院审查起诉。检察机关受理后,已告知被告有权在法定期限内委托辩护人,依法讯问被告,听取辩护人意见,审查所有案件材料。经依法审查,孙伟、陈杰、王佳、诸英、夏飞、季贤六名被告通过转让隐匿财产、虚构交易、提供资本账户、协助资本转让、隐瞒犯罪收入来源和性质,违反《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,追究洗钱罪的刑事责任。

宣布逮捕决定

起诉书显示,2017年至2018年间,被告人孙伟明知其弟孙强系国家工作人员,非法收受他人给予的巨额财物,为掩饰隐瞒相关财物的来源和性质,根据孙强的指使,将孙强收受他人的现金人民币600万元及黄金25公斤转移至其浙江省宁波市住处藏匿。后来,孙强从孙伟处提取了上述600万元现金。2019年8月,孙强及其妻子陈杰在孙强的指示下,将25公斤黄金丢弃在住处附近的河流中。

2018年9月至11月,根据孙强的指示,孙伟与陈杰一起注册成立了一家贸易公司,通过虚构交易,将孙强收到的115.58万元以上的贿赂隐瞒为正常的贸易利润。事发前,孙伟收取了63万元和2万元,相当于75.9万元。

根据我国刑法的规定,洗钱罪“洗”钱仅限于七种上游犯罪的收入和收入。七种上游犯罪包括毒品犯罪、组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融欺诈犯罪。

这些上游犯罪都是社会危害大、涉案金额大的严重刑事犯罪,洗钱犯罪“为虎作伥”,支持这些上游犯罪不仅危害了国民经济的健康发展和金融安全,而且还阻碍了金融管理和司法机关对犯罪活动的调查和处罚,鼓励犯罪,滋生腐败,破坏社会氛围。

上海检察机关为控制和遏制洗钱犯罪,上海检察机关将继续加强对洗钱犯罪的打击,威慑上游犯罪。

讯问被告人

此外,记者从检察官处了解到,在六起案件中,被告和他帮助洗钱的对象是亲戚或朋友,或因为感情,或被感情和金钱蒙蔽,最终走上了犯罪之路。

检察官提醒公众,“洗钱”事实上,它离我们的生活不远,也许只是帮助朋友“开个户”或是“走个账”,可能会引起牢狱之灾。因此,当亲戚朋友提出贷款银行账户时“走一下帐”时,一定要问清钱的真实来源以及钱的去向,在对方以“好处费”不要为了蝇头小利而违法。

(文中人物均为化名)

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