中信银行因违反洗钱规定被罚2890万元(中信银行违反了什么法律法规)

2月5日，中国人民银行发布了2021年第一号罚单：中信银行因违反洗钱规定被罚款2890万元，此外，14名相关负责人还收到了央行的罚单。

根据行政处罚公示信息，中信银行有四种违法行为，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份信息和交易记录；未按规定提交大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

同时，中信银行零售银行部常务副总经理赵彤伟等14名相关负责人分别收到央行2.5万元至8万元罚款，因为他们对上述部分违法行为负责。

中国人民银行表示，这是中国人民银行2019年中国人民银行检查中发现的问题的结果。自2019年检查以来，该银行一直遵循“立查立改，举一反三”积极开展整改工作的原则。到目前为止，具体问题已基本完成。

(来源:澎湃新闻)