董事会

2024-06-19 10:30:25 作者:我的人别弃我
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董事会(董事会议事规则)

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万科企业股份有限公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为了进一步明确来自董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》、《万科企业股份有限公司章程》及有关规定,制定本规则。
第二章董事
第二条董事的任职资格
1、董事为自然人,董事无需持有公司股份;
2、符合国家法律、法规;
3、具有一定的理论水平,熟悉国家的经济政策和有关法律、法规,具有胜任所任职务的组织管理能力、业务能力、专业知识和工作经验;
4、《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的董事。
第三条董事由股东大会选举或更换,任期三年,董事任期届满,可连选连任。董事任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。董事任期从股东大会通过之日起计算,至三年后改选董事的股东大会召开之日止。
第四条董事候选人由上届董事会或占普通股总股份百分之十或以上的股东单独或联合提出。
第五条董事的权利
1、出席董事会会议,并行使表决权;
2、根据公司章程或董事会委托代表公司;
3、根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务;
4、董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利,以保证:(413411

   5、听取总经理的工作报告并作出决议;

   6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;

1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作;

   董事会由股东大会(或股东会)选举产生,按照《公司法》和《公司章程》行使董事会权力,执行股东大会决议,是股东大会代理机构,代表股东大会(或股东会)行使公司管理权限。

  股份公司的权力机构,企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外,其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构,董事会向股东会负责。
   董事会的义务主要是:制作和保存董事会的议事录,备*公司章程和各种簿册,及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。
   股份公司成立以后,董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免,但董事会本身不能撤销,也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构,公司的事务和业务均在董事会的领导下,由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。

  作为公司董事会,其形成有资格上、数量上和工作安排上的具体要求,也有其具体职责范围:

   2、决定公司的生产经营计划和投资方案;

   7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案;

   8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人,并决定其奖惩。

   由于董事会是会议机构,董事会最终人数一般是奇数。

   (3)从人员分工上,董事会一般设有董事长、 副董事长、常务董事。人数较多的公司还可设立常务董事会。董事长和副董事长,由董事会成员过半数互相选举产生,罢免的程序也相同。

   3、决定公司内部管理机构的设置;

   法定的董事资格如下:首先,董事会可以是自然人,也可以是法人。如果法人充当公司董事,就必须指定一名有行为能力的自然人作为其代理人。

 董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定,按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。具有如下特征:
   董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关,负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。股东会或职工股东大会所作的决定公司或企业重大事项的决定,董事会必须执行。
董事会的职责

   其次,特种职业和丧失行为能力的人不能作为董事。 特种职业如国家公务员、公证人、律师和军人等。第三,董事可以是股东,也可以不是股东。

   (4)在董事会中,董事长具在最大权限。是董事会的主席。主要行使下列职权:

   4、批准公司的基本管理制度;

董事会的形成

   第三,对外代表公司,即有代表公司参与司法诉讼的权力,签署重大协议的权力等。

   第一,召集和主持董事会会议;

董事会和股东大会的关系

   董事会所作的决议必须符合股东大会决议,如有冲突,要以股东大会决议为准;股东大会可以否决董事会决议,直至改组、解散董事会。

   2)从人员数量上说,董事的人数不得少于法定最低限额,因为人数太少,不利于集思广益和充分集中股东意见。

   (1)从资格上讲,董事会的各位成员必须是董事。董事是股东在股东大会上选举产生的。所有董事组成一个集体领导班子成为董事会。

   第二,在董事会休会期间,行使董事会职权, 对业务执行的重大问题进行监督和指导;

   但人数也不宜过多,以避免机构臃肿,降低办事效率。因此公司或在最低限额以上,根据业务需要和公司章程确定董事的人数。

  董事会和股东大会在职权上的关系是:二者都行使公司所拥有的全部职权,但股东大会分离或由股东大会授予的决策、管理权。


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探索用户ID:44080
什么是董事会 01:31 回答: 华律网 时间: 2020年03月26日 获赞: 5次 董事会作为股东会或股东大会这一权力机构的业务执行机构,是负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东会或股东大会负责并报告工作。股东会或股东大会所作的决定,董事会必须执行。董事会由各董事组成,董事通过行使董事权利影响公司董事会的决策,因此在选择公司董事时应该根据公司的发展业务方向以... 董事会是什么意思呢? 答:你好,董事会是依照有关法律、公司章程设立,由全体董事组成的业务执行机构,董事会对公司股东大会负责并报告工作。股东大会所作的关于公司重大事项的决议,董事会必须执行。公司董事由股东大会选举产生,董事会中可以有公司职工代表,由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生,一般来说,董事会成员为五人至十...
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探索用户ID:89258
董事会怎么产生的 答:法律分析:董事会的产生方式是:1、非职工代表的董事由股东会选举产生;2、职工代表的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者别的形式民主选举产生。股东会行使下列职权:(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;法律依据:《中华人民共和国公司法》第三十七条 ...
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探索用户ID:18522
董事会和股东会的区别 答:董事会是由公司的董事组成的,是公司的决策机构。这二者在职责、成员任期等方面存在差异。股东会负责的关于公司大局方面的决策,而董事会负责的是具体的实施方案;股东会的成员没有任期的限制,只要其持有公司的股权就一直是公司的股东,而董事会的成员有任期限制,董事的任期由章程规定,但是不得超过三年;...
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探索用户ID:14289
董事会多久开一次 答:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
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探索用户ID:15101
什么叫董事会 答:董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。董事会是依照有关法律、行政法规和政策规定,按公司或企业章程设立并由全体董事组成的业务执行机关。具有如下特征:董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关,负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东...
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探索用户ID:97806
什么是董事会 答:董事会的职责:1、负责召集股东大会;执行股东大会决议并向股东大会报告工作;2、决定公司的生产经营计划和投资方案;3、决定公司内部管理机构的设置;4、批准公司的基本管理制度;5、听取总经理的工作报告并作出决议;6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案;7、对公司增加或减少注册...
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探索用户ID:49494
董事会都包含哪些成员 答:董事会成员构成包括董事、董事长、副董事长、独立董事、董事会秘书等等。法律依据:《中华人民共和国公司法》 第四十五条 有限责任公司设董事会,其成员为3-13人。《中华人民共和国公司法》 第五十一条 有限责任公司,股东人数较少或规模较小的,可以设一名执行董事,不设董事会。《公司法》 第一百零九...
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